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深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

原标题:深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十九次集会决策公告

证券代码:002256             证券简称:*ST兆新           公告编号:2020-123

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十九次集会决策

公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次集会于2020年5月21日下午16:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单位公司集会室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会集会以紧迫集会的形式召开,集会通知以电话、口头方式通知全体董事、监事和高级办理人员。

集会应出席董事7名,现场出席董事6名,董事翟春雷先生以通讯表决方式出席集会。公司监事和部门高级办理人员列席了集会。与会董事一致推选蔡继中先生主持本次集会。本次集会的召集、召开和表决法式切合国度有关法令、法例及《公司章程》的划定。经与会董事审议,以现场与通讯表决方式通过了以下决策:

1、集会以7票同意,0 票阻挡,0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关划定,公司董事会选举蔡继中先生为公司董事长,选举翟春雷先生为公司副董事长,上述董事长、副董事长任期至公司第五届董事会任期届满。

2、集会以7票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》;

按照《公司法》及《公司章程》等的相关划定,公司董事会选举董事会各专门委员会成员如下:

(1)战略委员会

主任委员蔡继中先生,委员翟春雷先生,郭健先生、刘善荣密斯(独立董事)、蒋辉先生(独立董事)。

(2)审计委员会

主任委员刘善荣密斯(独立董事),委员黄士林先生(独立董事)、蒋辉先生(独立董事)、蔡继中先生、李化春先生。

(3)提名、薪酬与查核委员会

主任委员蔡继中先生,委员刘善荣密斯(独立董事)、黄士林先生(独立董事)、蒋辉先生(独立董事)、李化春先生。

上述各专门委员会成员任期至第五届董事会任期届满。

3、集会以7票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级办理人员的议案》;

按照董事长提名,公司第五届董事会聘任蔡继中先生为公司总司理,任期至第五届董事会任期届满。

因公司董事会暂未聘任董事会秘书,指定董事长蔡继中先生代为履行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将根据相关划定尽快完成董事会秘书选聘事情。

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