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北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

原标题:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会决策公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。

重要内容提示:

●本次集会是否有否决策案:无

一、集会召开和出席环境

(一)股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二)股东大会召开的所在:北京市北京经济技能开辟区东环中路5号12幢一层蓝鲸集会室

(三)出席集会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

本次集会由公司董事会召集,按照《公司章程》划定,董事长徐和谊先生授权公司董事马仿列先生主持集会。本次集会以现场投票与网络投票相联合的方式举行表决,集会召开法式及表决方式切合《公司法》及《公司章程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、 公司在任董事11人,出席2人。董事徐和谊、冯昊成、闫小雷、周理焱、冷炎,独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷,因事情原因未出席集会;

2、 公司在任监事7人,出席5人。监事萧枭、武玉福,因事情原因未出席集会;

3、 董事会秘书胡革伟出席集会,部门高管列席了集会。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度财政决算方案的议案

审议成果:通过

表决环境:

2、议案名称:关于2019年度利润分派预案的议案

审议成果:通过

表决环境:

3、议案名称:关于《2019年年度陈诉》及摘要的议案

审议成果:通过

表决环境:

4、议案名称:关于《2019年度内部节制评价陈诉》的议案

审议成果:通过

表决环境:

5、议案名称:关于《2019年度董事会事情陈诉》的议案

审议成果:通过

表决环境:

6、议案名称:关于《2019年度独立董事述职陈诉》的议案

审议成果:通过

表决环境:

7、议案名称:关于《2019年度监事会事情陈诉》的议案

审议成果:通过

表决环境:

8、议案名称:关于2020年过活常关联生意业务估计额度的议案

审议成果:通过

表决环境:

9、议案名称:关于续聘2020年度财政和内控审计管帐师事务所的议案

审议成果:通过

表决环境:

10、议案名称:关于提名公司非独立董事候选人的议案

审议成果:通过

表决环境:

11、议案名称:关于继续使用暂时闲置的自有资金购置布局性存款的议案

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